證券代碼：002061 股票簡(jiǎn)稱：江山化工 公告編號(hào)：2014-044

　　浙江江山化工股份有限公司召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江江山化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2014年10月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了公告編號(hào)為臨2014-042號(hào)《關(guān)于召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告，請(qǐng)公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2014年10月27日召開，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年11月17日（星期一）14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年11月16日至2014年11月17日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2014年11月16

　　日15：00至2014年11月17日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2014年11月11日。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）2014年11月11日深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書式樣附后）

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為浙江省江山市景星東路38號(hào)公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　議案1：關(guān)于為全資子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案。

　　議案2：關(guān)于修改公司《章程》的議案。

　　議案3：關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司刊登于2014年10月29日巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　上述議案2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　上述議案1對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

　　1、登記時(shí)間：2014年11月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）。

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在

　　2014年11月13日16:00時(shí)前送達(dá)或傳真至公司董秘辦），不接受電話登記。

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省江山市景星東路38號(hào)浙江江山化工股份有限公司董秘辦，郵政編碼：324100，傳真：0570-4057346。信函、傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：“362061”。

　　2.投票簡(jiǎn)稱：“江化投票”。

　　3.投票時(shí)間：2014 年11月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4.在投票當(dāng)日，“江化投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　?。?）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

　　本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表：

　?。?）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　?。?）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年11月16日15：00，結(jié)束時(shí)間為2014年11月17日15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

　　登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)”專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　(2)激活服務(wù)密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

　　(3)申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人：鄒宏

　　電 話：0570-4057919

　　傳 真：0570-4057346

　　地 址：浙江省江山市景星東路38號(hào)浙江江山化工股份有限公司董秘辦

　　郵政編碼：324100

　　2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此通知。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年11月13日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于2014年11月17日召開的浙江江山化工股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。我單位（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　說明：請(qǐng)?jiān)谕镀睍r(shí)，在相應(yīng)欄內(nèi)打“”；該議案都不選擇的，視為棄權(quán)；如同一議案出現(xiàn)兩種以上選擇，視為無效票。

　　委托有效期：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。